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疯狂黄金电子盘的运作真相

2019/06/09 来源:金昌信息港

导读

疯狂黄金电子盘的运作真相本报 叶青 李雍君 长沙报道11月24日,国务院清理整顿各类交易所的文件正式下发,全国400家大宗商品中远期

疯狂黄金电子盘的运作真相

本报 叶青 李雍君 长沙报道

11月24日,国务院清理整顿各类交易所的文件正式下发,全国400家大宗商品中远期交易市场面临清理整顿。这一天,来到长沙的湖南维财大宗贵金属交易所有限公司,这里显得很谨慎小心。

这家公司正属于这次清理整顿的范围。按照新的规定,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所,必须经国务院相关金融管理部门批准设立。

广收代理费疑似圈钱

位于长沙市芙蓉路的湖南维财金总部,公司对于采访的反应是不接待,公司告知老板已经出差,其他公司领导也不便接受采访。就在转身准备离开时,公司一位邹姓副总愿意和聊聊,但个要求就是报道中不要提到维财公司的名字,说他们一贯的做法是“低调经营”。

调阅工商局的资料显示,湖南维财大宗贵金属交易所有限公司在长沙市工商行政管理局注册,成立于2010年2月4日,注册资金为2000万元。其经营范围为:贵金属、有色金属、钢铁、化工、农林产品的电子交易及相关配套服务(不含期货),还包括投资咨询。

但公司对外宣传称,他们是经湖南省政府批准,在国家工商行政管理局登记注册,实行自律性管理的公司制法人;公司主推“维财金”和“维财银”这两个产品,开展金、银条的“卖出+回购”业务。投资者可以现货全额交易和电子定金交易两种方式参与实物黄金、白银投资金银条的买卖业务。

邹姓副总表示,3000元起就可参与投资维财金业务,如果不是投机心态,风险比股市小。问及工商登记是否要前置审批,他表示经过前置审批。但追问其负责前置审批的政府主管部门是那一家时,邹姓副总不愿透露。

但与该公司的“低调经营”不同,其扩张之路十分迅速。以做代理的身份暗访发现,这家公司目前已在除了新疆、西藏和青海外的每个省市都发展了代理商。交易量为活跃的浙江省,全境拥有100多家市、县级代理点。

了解到,维财金对省级、市级、县级代理商所收取的代理费分别为50万、10万和5万。同时其对代理商还有诸如营业场所面积、员工数量方面的要求。若代理商在相应时间内,比如2周内未能发展一名客户或者其所发展的客户交易量不足5万元,则会被暂不返还佣金乃至取消代理商资格。

在佣金返还方面,维财金也分为省级代理可返还70%、市级代理返还60%、县级代理返还50%佣金的高分配比率。该公司工作人员表示,省级代理商是安全的,他们的加盟费可以用一个月的时间就能赚回来。

“自维财金成立运营以来,其交易量增长迅速,或许外界不知道现在我们的交易量已经超过国内的天通金了。”该公司市场部周志义经理表示。他提到的天通金是另一家黄金交易所——天津贵金属交易所推出的黄金产品,是国内领头的场外黄金交易平台。

百倍配资涉嫌非法

“现在我们的交易量如此之大,主要的原因是交易的品种只针对国内的盘子,没有参与国外黄金交易所交易。”周志义告诉,交易所的黄金价格是以伦敦贵金属现货市场价格为基础,综合国内贵金属市场价格及中国人民银行人民币兑美元基准汇率,连续报出贵金属现货的人民币买入价和卖出价。

上述没有实质参与国外黄金交易所交易产生出的价格,是否具有权威性,对于这个问题,周经理选择了回避。

另外,当询问如果客户资金规模小,但又想参与市场交易时,周经理向透露,各代理点可以为客户提供配资服务。为此,与江苏代理处的工作人员取得了联系。

据业务人员介绍,一般1:5倍的杠杆率基础上,代理点还可以为客户提供配资服务,也就是说1万元可以当成100万来用。当询问,如果账户出现亏损,客户的资金会如何处理时,该业务人员解释一旦客户的1万元,亏损剩3000元时会被强制平仓。

据了解,对于期货交易国家都没有允许开展配资业务,更不用说电子盘。维财金交易所的省级代理处都是以投资公司的名义开展业务。投资公司是专门做代客理财的业务,对于开展此类业务是否涉及到变相投融资的可能?资金的来源是否合法都有待考量,对此维财金相关人士并未给出合理解释。

为此,询问周经理,维财金交易所是否具有可用于实物交割的资源,周经理声称可以交割,不过实物交割每克黄金要交60元的手续费,交割的实物金明显高出市场主流价格。同时,他强调,一般投资者都不会交割,客户都是想赚取差价,而不是为了交割而参与交易。

这个黄金电子交易实际上超过了三大期货交易的杠杆倍数,目前,上海期货交易所黄金期货的保证金比例为7%,杠杆率也仅仅才14倍,而维财金的杠杆率可以放大到100倍。

公司规定,黄金交割要缴纳每克60元的高额费用,这一政策实际上并不鼓励实物交割,公司对于出入金也要缴纳手续费,整个交易过程层层扒皮。

尽管公司开通了银商转账,但是,这和第三方监管有本质区别,客户的资金是进入了市场的账户,交易所可以随时挪用客户的保证金。

湖南省金融办接到投诉

邹姓副总面对非常谨慎,却很乐意聊起关于国务院对交易所整顿的话题。他表示,目前国内300多家电子交易所,确实存在良莠不齐的状况,相信国务院出台措施后,对该行业的规范发展是有裨益的。

他认为,目前电子交易所发展这么快,说明市场是有这个需求的,虽然存在良莠不齐,但不宜用一刀切的办法来整顿。比如,明确该行业是归口为服务业,还是金融业?或者作为一个新的行业比如电子现货类进行管理?目前,大宗商品众多,涵盖农林、钢铁、棉花、生猪、贵金属等等,是否应该对不同行业进行区分?

了解到,作为服务业还是作为金融业来对待对于这些交易所的命运影响很大,金融业的监管是很严的,而服务业的发展国家政策是鼓励和支持的。

湖南省金融办职能处室的官员告诉,湖南维财金并未在该办进行过任何的报批,关于湖南维财金的投诉他们11月24日下午就接到两起,正在密切关注其发展。

事实上,目前电子交易市场乱象丛生,诸如无相应的实物交割能力与现货需求脱钩的虚旺交易量、保证金监管盲点、代理商为获佣金而替客户恶意刷单等不规范经营。

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